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          海南屯昌農村商業銀行股份有限公司關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

          2021-12-13 15:34:05 來源:海南省農信社

            經海南屯昌農村商業銀行股份有限公司董事會召集,現將海南屯昌農村商業銀行股份有限公司2021年第二次臨時股東大會會議的有關事項通知如下:

            一、會議基本情況

            1.本次大會為海南屯昌農村商業銀行股份有限公司2021年第二次臨時股東大會

            2.會議時間:2021年12月28日(周二)上午10:00(擬定,如有變動,再行通知。)

            3.會議地點:屯昌縣屯城鎮昌盛二路國稅局旁中共屯昌縣委黨校二樓會議室(導航可查詢地址)

            4.會議方式:與會股東及代理人以現場表決方式審議有關提案

            二、審議事項

            1.關于海南屯昌農村商業銀行股份有限公司2021-2023年經營方針和業務發展規劃的議案

            2.關于修改公司章程的議案

            3.關于第一屆董事會換屆的議案

            4.關于第一屆監事會換屆的議案

            5.關于審議《海南屯昌農村商業銀行股份有限公司關聯交易管理辦法(草案)》的議案

            6.關于審議《海南屯昌農村商業銀行股份有限公司董事監事履職評價辦法(草案)》的議案

            三、出席對象

            1.持有海南屯昌農村商業銀行股份有限公司股份的股東及委托代理人;凡出席會議的股東,須持本人有效身份證,委托代理人須持授權委托書及受托人身份證。

            2.海南屯昌農村商業銀行股份有限公司董事、監事及高級管理人員(含支行行長及部門經理)。

            四、其他事項

            1.聯系人及電話:

            李道明 15008981711

            周芳杏 18889271609

            2.聯系地址:海南省屯昌縣供銷東路2號

            海南屯昌農村商業銀行股份有限公司

            2021年12月13日

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