經海南屯昌農村商業銀行股份有限公司董事會召集，現將海南屯昌農村商業銀行股份有限公司2021年第二次臨時股東大會會議的有關事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1.本次大會為海南屯昌農村商業銀行股份有限公司2021年第二次臨時股東大會

　　2.會議時間：2021年12月28日(周二)上午10:00(擬定，如有變動，再行通知。)

　　3.會議地點：屯昌縣屯城鎮昌盛二路國稅局旁中共屯昌縣委黨校二樓會議室(導航可查詢地址)

　　4.會議方式：與會股東及代理人以現場表決方式審議有關提案

　　二、審議事項

　　1.關于海南屯昌農村商業銀行股份有限公司2021-2023年經營方針和業務發展規劃的議案

　　2.關于修改公司章程的議案

　　3.關于第一屆董事會換屆的議案

　　4.關于第一屆監事會換屆的議案

　　5.關于審議《海南屯昌農村商業銀行股份有限公司關聯交易管理辦法(草案)》的議案

　　6.關于審議《海南屯昌農村商業銀行股份有限公司董事監事履職評價辦法(草案)》的議案

　　三、出席對象

　　1.持有海南屯昌農村商業銀行股份有限公司股份的股東及委托代理人;凡出席會議的股東，須持本人有效身份證，委托代理人須持授權委托書及受托人身份證。

　　2.海南屯昌農村商業銀行股份有限公司董事、監事及高級管理人員(含支行行長及部門經理)。

　　四、其他事項

　　1.聯系人及電話：

　　李道明 15008981711

　　周芳杏 18889271609

　　2.聯系地址：海南省屯昌縣供銷東路2號

　　海南屯昌農村商業銀行股份有限公司

　　2021年12月13日